2014年1月15日下午3 時(shí)，經(jīng)營(yíng)公司在公司會(huì)議室召開全體股東會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到股東25人，實(shí)到股東25人，授權(quán)委托人集團(tuán)公司副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)理李世雄主持會(huì)議。
首先，李總經(jīng)理向全體股東傳達(dá)了14日集團(tuán)公司股東預(yù)備會(huì)內(nèi)容：
(一)總會(huì)計(jì)師付朝紅宣讀了王貴聰董事長(zhǎng)作的2013年董事會(huì)工作報(bào)告(討論稿);
(二)辦公室主任劉立柱宣讀了監(jiān)事會(huì)主席范立強(qiáng)2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(討論稿);
2013年度董事會(huì)工作報(bào)告決議(草案)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告決議(草案)、關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告的決議、關(guān)于2013年財(cái)務(wù)決算和2014年財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)告的決議;
(三)李總經(jīng)理結(jié)合股東會(huì)精神向全體股東學(xué)習(xí)并解讀了集團(tuán)公司并一建董發(fā)【2013】15號(hào)、并一建經(jīng)發(fā)【2013】40號(hào)文件2013年績(jī)效考核實(shí)施辦法;
接下來，全體股東就以上報(bào)告進(jìn)行了討論，一致認(rèn)為董事會(huì)在過去的一年來，很好的履行了《集團(tuán)公司章程》賦予的權(quán)利和責(zé)任，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以“三個(gè)一切”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，體現(xiàn)了為股東負(fù)責(zé)，為職工造福的宗旨。最后，全體股東以鼓掌表決的方式一致通過上述五項(xiàng)報(bào)告的決議。
